مقامات آلمانی 38 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با هک صرافی Bybit را توقیف کردند

مقامات آلمان 38 میلیون دلار ارز دیجیتال که به هک صرافی Bybit مرتبط بود را از صرافی eXch توقیف کردند. این هک که به سرقت 1.4 میلیارد دلار ارز دیجیتال منجر شده بود، به‌طور گسترده‌ای در اخبار مطرح شد. طبق اعلام دفتر پلیس فدرال جنایی آلمان (BKA) و دادستانی اصلی فرانکفورت، این توقیف در تاریخ 9 مه 2025 انجام شد.

چگونگی پولشویی از طریق صرافی eXch

صرافی eXch، که از سال 2014 فعالیت خود را آغاز کرده بود، به‌طور وسیعی برای تبادل ارزهای دیجیتال مختلف استفاده می‌شد. مقامات اعلام کرده‌اند که این صرافی هم در clearnet و هم در darknet فعال بود، به این معنی که برای طیف وسیعی از کاربران قابل دسترس بود.

این صرافی به دلیل عدم اجرای اقدامات ضد پولشویی مورد توجه قرار گرفت و در نهایت توقیف شد. بر اساس گزارش‌ها، eXch بدون نیاز به ارائه مدارک شناسایی توسط کاربران یا ذخیره داده‌های آن‌ها، زمینه را برای انجام معاملات مالی مخفیانه فراهم می‌کرد.

هک Bybit و ارتباط با گروه Lazarus

در فوریه 2025، صرافی Bybit هدف یک حمله سایبری قرار گرفت که منجر به سرقت 1.46 میلیارد دلار ارز دیجیتال، عمدتاً اتریوم، از یک کیف پول سرد شد. هکرها که به گروه Lazarus از کره شمالی تعلق داشتند، از تکنیک‌های خاصی برای پنهان کردن هویت خود و دور زدن سیستم‌های امنیتی Bybit استفاده کردند.

گروه Lazarus پس از سرقت ارزهای دیجیتال، از میکسرها برای مخفی کردن منبع وجوه استفاده کردند و بخشی از آن‌ها را از طریق صرافی eXch پولشویی کردند.

توقیف سرورهای eXch و تعطیلی صرافی

در پی این فاش شدن، صرافی eXch تعطیل و سرورهای آن توسط مقامات آلمانی توقیف شدند. این صرافی همچنین اعلام کرده بود که از اول مه 2025 دیگر در آلمان فعالیت نخواهد کرد. بررسی‌ها نشان داده که در زمان فعالیت eXch، این صرافی در انتقال ارزهای دیجیتال به ارزش تقریبی 1.9 میلیارد دلار نقش داشته است.

پیامدهای عدم رعایت قوانین ضد پولشویی

مقامات آلمان اعلام کرده‌اند که تعطیلی eXch به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و عدم نظارت مناسب بر روی فعالیت‌های آن بوده است. با توجه به عدم شفافیت و اقدامات ضعیف در زمینه نظارت بر تراکنش‌ها، این صرافی تبدیل به ابزاری برای پولشویی و فعالیت‌های مجرمانه شده بود.

نتیجه‌گیری

این توقیف‌ها نمایانگر تلاش‌های مداوم مقامات آلمان برای مبارزه با جرایم سایبری و پولشویی در دنیای ارزهای دیجیتال است. همچنین، به نظر می‌رسد که هک Bybit و انتقال پول‌های سرقتی از طریق صرافی‌هایی مانند eXch، همچنان چالش‌های مهمی برای صنعت ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کند.