وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اخیراً ۱۲ نفر را به اتهام مشارکت در یک عملیات کلاهبرداری بزرگ ارز دیجیتال به ارزش ۲۶۳ میلیون دلار دستگیر کرده است. این گروه کلاهبردار به یک پرونده پیشین مرتبط با Genesis متهم است، جایی که آنها بیش از ۲۴۳ میلیون دلار دارایی دیجیتال از یک طلبکار این شرکت سرقت کرده‌اند.
دستگیری متهمان در کالیفرنیا
طبق گزارش وزارت دادگستری، متهمان شامل شهروندان آمریکایی و خارجی هستند که هفته جاری در کالیفرنیا دستگیر شدند. اتهامات وارده شامل فریب‌کاری سازمان‌یافته، کلاهبرداری از طریق سیم‌کشی، پول‌شویی و مانع‌تراشی در عدالت است. این اقدامات به یک حادثه در سال ۲۰۲۴ برمی‌گردد که در آن کلاهبرداران با استفاده از مهندسی اجتماعی موفق به فریب یک طلبکار از شرکت Genesis شدند.
استفاده از ابزارهای میکسینگ برای مخفی کردن مسیر وجوه
کلاهبرداران از ابزارهای میکسینگ برای پنهان کردن منبع و مسیر ارزهای دیجیتال سرقتی استفاده کردند. این ابزارها به آنها کمک کرد تا ردپای وجوه را در بلاک‌چین مخفی کنند و کار را برای مقامات قانون‌گذاری سخت‌تر کردند.
ارتباط کلاهبرداری‌های سایبری با جرایم دنیای واقعی
وزارت دادگستری این گروه را به عنوان یک توطئه هماهنگ توصیف کرد و اشاره کرد که برخی از متهمان در سرقت‌ها به خانه‌های قربانیان حمله کرده‌اند. این نشان‌دهنده ارتباط فزاینده بین کلاهبرداری‌های سایبری و جرایم دنیای واقعی است.
افشای یک حادثه امنیتی در Coinbase
در همان روزی که وزارت دادگستری آمریکا اتهامات را اعلام کرد، صرافی Coinbase نیز از یک مشکل امنیتی بزرگ در رابطه با کارمندان خارجی خود خبر داد. این حادثه ممکن است به کلاهبرداران کمک کرده باشد تا اطلاعات حساس کاربران را به‌دست آورند و در عملیات کلاهبرداری مشارکت کنند.
نتیجه‌گیری: افزایش جرایم ارز دیجیتال و اقدامات قانونی
این پرونده و حوادث مشابه نشان‌دهنده خطرات فزاینده کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال و نقش مهم مقامات در پیگیری و مقابله با این جرایم است. وزارت دادگستری آمریکا بر عزم خود برای حفظ نظارت بر این حوزه و برخورد با متخلفان تاکید کرده است.
ارسال نظر و ثبت امتیاز