صرافی کوین لوکالی معتبر است، کوین لوکالی یک پلتفرم تبادل ارزهای دیجیتال است که به مشتریان خود امکان خرید و فروش ارزهای رمزنگاری را فراهم میکند و همچنین امکان ایجاد تبلیغات تجاری را فراهم میسازد. این شرکت تلاش خواهد کرد تا رابطه تجاری را آغاز کند و مشتریان با تکمیل فرم درخواست آنلاین به شرکت ملحق شوند. تکمیل کامل این فرم یکی از الزامات مورد نیاز برای شروع مراحل اولیه باز کردن حساب میباشد.
شرکت به حفظ بالاترین استانداردهای پیشگیری از شستشوی پول (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF) متعهد است. به همین منظور، شرکت ملزم به انجام ارزیابی مشتریان پیش از شروع کسب و کار یا به محض آغاز آن است و همچنین باید یک چارچوب هماهنگی کارآمد ایجاد کند تا از سوءاستفاده از شرکت در امور شستشوی پول، تأمین مالی تروریسم یا اهداف غیرقانونی دیگر جلوگیری کند. در ادامه این مقاله به بررسی اینکه صرافی کوین لوکالی معتبر است یا نه، میپردازیم. همراه ما باشید.
ویدیوی بررسی اعتبار صرافی کوین لوکالی
چنانچه علاقمند به ثبت نام در صرافی کوین لوکالی هستید، میتوانید از کد تخفیف زیر که به صورت اختصاصی برای وبسایت تحلیل اکسچنج است، استفاده کنید:
کوین لوکالی Coinlocally چیست؟
صرافی کوین لوکالی یکی از پلتفرمهای معاملاتی در حوزه ارزهای دیجیتال است که به تازگی به دلیل امکانات و خدمات متنوع خود، توجه کاربران را به خود جلب کرده است. این صرافی از سال ۲۰۱۸ به عنوان یک پلتفرم معاملاتی رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و امکان معاملات بدون نیاز به احراز هویت را فراهم میسازد.
آنچه این پلتفرم را جالب کرده، امکان انجام معاملات در فیوچرز و مارجین بدون نیاز به احراز هویت است. این ویژگی به کاربران ایرانی این امکان را میدهد تا با حداقل مراحل اجرایی، در فعالیتهای مرتبط با معاملات ارزهای دیجیتال شرکت کنند. با این حال، مهم است به یاد داشت که صرافی کوین لوکالی بر اساس قوانین بینالمللی، اجازه ارائه خدمات به کاربران ایرانی را ندارد.
یک نکته مهم دیگر این است که دفتر مرکزی صرافی کوین لوکالی در کشور امارات واقع شده و هدف اصلی آن ارائه خدمات به کاربران کشورهای خاورمیانه، از جمله کشورهای عربی، ایران و ترکیه است. این تمرکز جغرافیایی نشان از تلاش برای ارتقاء سطح خدمات در این منطقه دارد.
مزایای صرافی کوین لوکالی Coinlocally
مزایای صرافی کوین لوکالی (Coinlocally) که آن را از دیگر پلتفرمهای معاملاتی در حوزه ارزهای دیجیتال متمایز میکند، به شرح زیر میباشد:
همکاری با صرافی بایننس
صرافی کوین لوکالی از همکاری با یکی از معتبرترین صرافیهای دنیا، یعنی بایننس، بهره میبرد. این همکاری امکان ارائه خدمات متنوع و امنتر به کاربران را فراهم میسازد.
پشتیبانی از شبکههای بلاکچین معتبر
صرافی Coinlocally پشتیبانی کامل از شبکههای بلاکچین محبوبیتهایی مانند TRC-20، ERC-20، BEP-20، Bep-2، و BTC را ارائه میدهد، که به کاربران این امکان را میدهد تا با تنوع بیشتری ارز دیجیتال معامله کنند.
امکان فعالیت بدون نیاز به احراز هویت
یکی از ویژگیهای جذاب صرافی کوین لوکالی، امکان معاملات بدون نیاز به احراز هویت است که به کاربران این امکان را میدهد تا با حفظ حریم خصوصی، به فعالیتهای معاملاتی خود ادامه دهند.
بینالمللی بودن فعالیت
صرافی Coinlocally به عنوان یک صرافی بینالمللی شناخته میشود که به کاربران از سراسر جهان امکان معاملات در بازار ارزهای دیجیتال را فراهم میسازد.
فعالیت بدون مشکل و نقص
با یک سابقه فعالیت حدود یکسال بدون مشکلات جدی، صرافی کوین لوکالی به عنوان یک پلتفرم پایدار و قابل اعتماد شناخته میشود.
پشتیبانی از تقریباً 600 نوع ارز دیجیتال
صرافی Coinlocally با پشتیبانی از تقریباً 600 نوع ارز دیجیتال معتبر، به کاربران این امکان را میدهد تا با تنوع بالا در معاملات خود فعالیت کنند.
استفاده از درگاه پرداخت فیات
این صرافی امکان استفاده از درگاههای پرداخت فیات را ارائه میدهد، که این امکان به کاربران این اجازه را میدهد تا به راحتی ارز دیجیتال خود را با پول ملی خریداری کنند.
پشتیبانی از ۴ زبان اصلی
با پشتیبانی از زبانهای انگلیسی، فارسی، عربی و ترکی، صرافی Coinlocally از تنوع زبانی برخوردار است و این امکان را فراهم میسازد تا به کاربران از مناطق مختلف جهان خدمات دقیق و بهزبانهای مختلف ارائه شود.
ارائه سرویسهای متنوع
صرافی کوین لوکالی به کاربران خود امکان معاملات اسپات، مارجین، فیوچرز، همتا به همتا، استیکینگ و NFT را فراهم میکند، که این ویژگیها باعث تنوع و گسترش فعالیت کاربران در دنیای ارزهای دیجیتال میشوند.
بنابراین کوین لوکالی یکی از بهترین گزینهها برای معامله ارز دیجیتال در ایران است.
هدف از سیاست های صرافی کوین لوکالی
هدف از سیاست پیشگیری از شستشوی پول و تأمین مالی تروریسم (AML/CTF)، جلوگیری و محدود کردن ارائه خدمات صرافی کوین لوکالی به منظور قانونی کردن مالیاتهای به دست آمده به صورت جنایی، و همچنین برای تأمین مالی تروریسم است. به طور خلاصه، این سیاست برای تعریف تدابیری جهت پیشگیری از جرم مالی و حالاتی که شرکت برای تسهیل در شستشوی پول و تأمین مالی تروریسم استفاده میشود، طراحی شده است. این سیاست مجموعه اصول اساسی را برای اطمینان از انجام معامله مشتریان، رویههای گزارش دادن انتقالات مشکوک به سازمان مربوط، رویههای جمعآوری و ذخیرهسازی دادهها، و شرایط و فراوانی برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان، تعریف میکند.
در زمینه پیشگیری از شستشوی پول و تأمین مالی تروریسم، صرافی کوین لوکالی به دستور قانون مبارزه با شستشوی پول و تأمین مالی تروریسم جمهوری ارمنستان (مختصراً قانون)، مقررات تصمیم شماره 297-N هیأت مدیره بانک مرکزی جمهوری ارمنستان در تاریخ 07.10.2017 درباره الزامات حداقل برای ارائه دهندگان گزارش در زمینه پیشگیری از شستشوی پول و تأمین مالی تروریسم را رعایت میکند، الزامات استانداردهای بینالمللی مربوط (توصیههای FATF 40) را حفظ میکند، به صورت پیوسته سیاست مداوم واقعی مبارزه با شستشوی پول و تأمین مالی تروریسم را اجرا میکند، و از اصل “مشخصات مشتری” (KYC) تبعیت میکند.
شستشوی پول چیست؟
شستشوی پول به فرایندی اطلاق میشود که در آن اقدامات جنایی انجام شده و منابع کسب و کار جنایی خود را به صورت مخفیانه و با انتظار استفاده نهایی از این منابع در انجام فعالیتهای قانونی یا غیرقانونی، پنهان میشوند. در اصل، این به فرآیند تبدیل “پول کثیف” به “پول پاک” اشاره دارد که با گذراندن از مراحل مختلف تراکنشها، هدف از پنهان کردن منبع واقعی آن است.
طبق قوانین مربوطه، اقدامات زیر، هنگامی که انجام شود، به عنوان شستشوی پول محسوب میشود:
- تبدیل یا انتقال اموال با دانستن اینکه این اموال نتیجه فعالیت جنایی است، به منظور پنهان کردن یا مخفی کردن منشأ غیرقانونی این اموال یا کمک به هر فردی در دور زدن مسئولیت جرمی که توسط او انجام شده است.
- پنهان کردن یا مخفی کردن ویژگیهای واقعی، منشأ، موقعیت، تصرف، جابجایی یا حقوق مالکیت نسبت به یا مالکیت اموال با دانستن اینکه این اموال نتیجه فعالیت جنایی هستند.
- به دست آوردن، مالکیت، استفاده یا تصرف از اموال با دانستن در زمان دریافت که این اموال نتیجه فعالیت جنایی هستند.
- مشارکت، ارتباط با، تلاش برای انجام، و کمک به انجام اقدامات فوقالذکر به ترتیب از جمله اقدامات محسوب میشوند.
تأمین مالی تروریستی
تأمین مالی تروریستی شامل جمعآوری، انتقال، ذخیرهسازی و استفاده از منابع مالی و مؤسسات به منظور تأمین مالی فعالیتهای تروریستی یا حمایت از تروریستها در ارتکاب عملیات تروریستی است.
تأمین مالی تروریستی میتواند به عنوان عمل ارائه یا جمعآوری اموال به هر وسیلهای، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، یا عمل ارائه خدمات مالی با دانستن اینکه آنها یا نتیجه آنها ممکن است توسط یک سازمان تروریستی یا یک تروریست فرد، بهطور کامل یا جزئی، استفاده شوند یا ممکن است استفاده شوند، تعریف شود.
در مبارزه با تأمین مالی تروریستی، وظیفه صرافی کوین لوکالی اعلام هر فعالیت مشکوک به مقامات و همچنین حمایت از نهادهای اجرای قانون به منظور یخچال کردن اموال در صورت وجود دلایل معقول برای تردید این است که چنین اموالی ممکن است برای تأمین مالی فعالیت تروریستی استفاده شود.
رویکرد مبتنی بر ریسک
صرافی کوین لوکالی یک رویکرد مبتنی بر ریسک را به منظور شناسایی و تعیین مخاطرات مرتبط با تراکنشهای مشتریان اتخاذ و اجرا میکند. لازم به ذکر است که ریسک شستشوی پول و تأمین مالی تروریستی در انواع مشتریان، مناطق، محصولات، خدمات و کانالهای تحویل متفاوت است. باید در نظر گرفت که طبیعت محصول یا نوع خدمت صرافی کوین لوکالی که به سهولت توسط یک مشتریان گوناگون بدون نیاز به حضور حضوری قابل معامله است، به معنایی است که صرافی کوین لوکالی به سطح بالاتری از ریسک شستشوی پول و تأمین مالی تروریستی نسبت به برخی صنایع دیگر ممکن است معرض گردد.
کوین لوکالی در سطح عملی، رویکرد مبتنی بر ریسک اطمینان حاصل میکند که:
۱) هویت هر مشتری که تجارت با صرافی کوین لوکالی دارد، قبل از شروع رابطه بهصورت مناسب احراز شود.
۲) اطلاعات کافی جمعآوری و ثبت شوند تا به صرافی کوین لوکالی امکان “شناخت مشتری” و شناسایی فعالیتهای غیرمعمول را بدهد.
۳) تدابیر افزایشی از نظر دقت و نظارت اجرا شود که به نسبت با ریسک مدرک شده مشتری افزایش یابند.
۴) ارتباطات مشتریان پیشنهادی که سطح بیش از حدی از ریسک شستشوی پول و تأمین مالی تروریستی را بههمراه دارند، رد شوند.
۵) ارتباطات برقرار شده بهصورت مناسب و به نسبت به ریسک شستشوی پول که به صرافی کوین لوکالی وارد میکنند، نظارت شوند.
۶) احتمالاً از مشتریان با پروفایل ریسک بالاتر یا در مواقع خاص با خطرات بالای شستشوی پول و تأمین مالی تروریستی، تأیید منابع اموال درخواست گردد.
تدابیر مرتبط با مشتری (CDD)
تمام مشتریان باید طبق رویههای تدابیر مرتبط با مشتری (“CDD”) که یک جزء اصلی از چارچوب مبارزه با شستشوی پول ماست، به صرافی کوین لوکالی متعهد باشند. این رویهها الزامات شناسایی و تأیید هویت را که باید قبل از تأیید یک درخواست، باز کردن حساب و شروع یک رابطه تجاری برآورده شود، مشخص میکند تا اطمینان حاصل شود که هویت و اطلاعات هویتی همه مشتریان به نحو کافی شناسایی و تأیید شدهاند. تمام اطلاعاتی که در ارتباط با ثبتنام ارائه شده است باید واقعی، دقیق، و کامل باشد. اگر صرافی کوین لوکالی معتقد باشد که اطلاعات واقعی، دقیق، یا کامل نمیباشند، این صرافی حق دارد که دسترسی شما به سایت یا هر یک از منابع آن را رد نماید و یا حساب و رابطه تجاری شما را رد، خاتمه دهد، یا متوقف سازد.
به تبع معیارهای ریسک مشتری، صرافی کوین لوکالی ممکن است انواع زیر از تدابیر مرتبط با مشتری را انجام دهد:
- تدابیر مرتبط با مشتری استاندارد.
- تدابیر مرتبط با مشتری تقویت شده.
- تدابیر مرتبط با مشتری ساده شده.
شناسایی مشتریان
شناسایی مشتریان خط اول دفاع صرافی کوین لوکالی در مقابل درگیری در فعالیتهای شستشوی پول و تأمین مالی تروریستی است. صرافی کوین لوکالی به تعهدات قانونی برخوردار است که از آغاز یک رابطه با مشتری، مشخص کند: مشتریان آن چه کسانی هستند، در کجا فعالیت میکنند، چه کار میکنند، توقع آنها از حجم فعالیت مشتریان با صرافی چیست و آیا احتمالاً در فعالیت جنایی شرکت خواهند کرد یا خیر. صرافی کوین لوکالی بر اساس این اطلاعات رابطه تجاری را برقرار نخواهد کرد، حسابی را باز نخواهد کرد، یا تراکنش یک بارهای را به اتمام نخواهد رساند که بر اساس این اطلاعات انجام شود و امکان شناسایی مشتری یا انجام اقدامات مرتبط با تدابیر مشتری امکانپذیر نخواهد بود.
صرافی کوین لوکالی معتبر است
اگر به دنبال بهترین صرافی رمزارز در بازار هستید که به جدی گرفتن رفع اشکالات اختصاص دارد، Coinlocally یک صرافی رمزارز از نسل آینده با تمرکز بر تقویت جامعه رمزارزی است. به منظور تحقق چشمانداز “آزادی مالی برای افراد”، این صرافی سعی دارد پلتفرمهای معاملات اجتماعی با امکانات و ابزارهای کامل ارائه دهد. همچنین از طریق آکادمی خود آموزش میدهد تا تخصص را گسترش دهد.
با توسعه توکن رمزارز خود، Coinlocally قادر است کاربران را به طور کامل در فرآیند مشغول کند، از ارزشهای آنها برای توسعه یک برنامه بازاریابی جامع بهرهمند شود و در نهایت با ساخت یک جامعه قابل توجه، پلتفرم خود را گسترش دهد تا کاربران بیشتری جلب کند و فرآیند بهکارگیری را تسریع دهد.
این صرافی سعی دارد تمام ابزارهای لازم را برای کمک به افراد در دستیابی به استقلال و آزادی مالی فراهم کند؛ هدف آن ایجاد یک اکوسیستم است در مقابل یک تراکنش سنتی.
رسماً از اواخر سال 2021 شروع به فعالیت کردهاند، اما در حال حاضر چندین پلتفرم مانند معاملات نمایشی، معاملات آنی، پلتفرم معاملات آینده و غیره دارند. Coinlocally همچنین از نصف اول سال 2023، Copy Trading و Social Trading را ارائه داده است.
اگر به دنبال یک صرافی رمزارز هستید که به کاربران جدید خوشآمد میگوید: صرافی معروف رمزارز Coinlocally آسان و ساده در استفاده است. یک پلتفرم برای سرمایهگذاران مبتدی و دیگری برای تاجران ماهرتر وجود دارد. هزینهها در پلتفرم اصلی پایین است و پلتفرم کاربرپسند است.
محصولات کوین لوکالی
کوین لوکالی در اواخر سال 2021 به عنوان بهترین جایگزین بایننس به بازار عرضه شد و بر اساس نسخه اولیه گزارش سفید آن زمان، تمام اهداف خود را که در مسیرنامه اعلام کرده بود، به ارمغان آورد. این شرکت محصولات زیر را فراهم کرده است:
- فیات/کریپتو (Fiat/Crypto):
کاربران میتوانند با بیش از 60 ارز فیات مختلف کریپتوارز خرید و فروش کنند. - پلتفرم معاملات مستقیم (Spot Trading Platform):
یک پلتفرم برای انواع سفارشات مانند LIMIT و STOP LIMIT – MARKET – OCO تا به کاربران حرفهای امکان معامله کریپتو به ارز USDT و BTC را فراهم کند. - پلتفرم معاملات آتی (Futures Trading Platform):
یک پلتفرم که بر روی USDT، BTC، و CLY و همچنین ارزهای فیات با حداکثر اهرم 120 برابر قابل دسترسی خواهد بود. - استیکینگ (Staking):
این امکان را به دارندگان و سرمایهگذاران میدهد که از سرمایههای خود سود ببرند. به این ترتیب، ارزهای کریپتوی آنها برای تأیید تراکنشهای شبکه کریپتویی خود استفاده میشود، که به شرکتکنندگان اجازه میدهد که پاداشی برای داراییهای خود کسب کنند. - معاملات نمایشی (Demo Trading):
حساب نمایشی به سرمایهگذاران تازه وارد این امکان را میدهد که با روند واقعی معاملات آشنا شوند و در طول معاملات واقعی با داراییها و اوراق بهادار، به چه نکاتی باید توجه کنند. قبل از اینکه پول به حساب خود افزوده یا معاملات انجام دهند، سرمایهگذاران میتوانند از یک حساب نمایشی برای آزمون پلتفرم معاملاتی استفاده کنند. - بازار انتقالی NFT کوین لوکالی (Coinlocally NFT Marketplace):
یک پلتفرم که خالقان، هنرمندان، جامعه Crypto NFT را به یکدیگر میآورد تا NFTهای باکیفیت و منحصر به فرد را معامله، ایجاد و تجارت کنند. آنها میتوانند NFTهای خود را به دلخواه خرید و فروش کنند. همچنین در ماه اوت کمیسیون بدون هزینه خود را اعلام خواهیم کرد. - کپی و معاملات اجتماعی (Copy & Social Trading):
معاملات کپی به کاربران این امکان را میدهد که به طور خودکار موقعیتهای شروع و مدیریت شده توسط شخصیتهای خاص را کپی کنند. این مدل ارتباط میان اقدامات تریدینگ تاثیر گذار و افراد کپیکننده، به عنوان یک فنیک که به کاربران این امکان را میدهد که از تاکتیکهای خاصیت کپی کردن توسط تریدرهای دیگر بهرهمند شوند. - معاملات با بات (Bot Trading):
بات تریدینگ کریپتو یک برنامه نرمافزاری است که فرآیندهای معاملاتی را مانند انتخاب، خرید و فروش کریپتوارز را بهطور خودکار انجام میدهد. این برنامهها توسط برنامهنویس یا اختراعکننده بات براساس معیارهای پیشفرض تعیین شده ایجاد میشود. - تقسیم سود (Profit Sharing):
مدل انگیزهای به نام مدل تقسیم سود برای ارزهای دیجیتال به دارندگان توکنهای یک پروژه امکان میدهد که فقط با نگهداشتن توکنهای خود پاداش یا سود بگیرند. این درآمد از درآمد به دست آمده پروژه میآید. - P2P:
یک پلتفرم P2P برای اتصال کاربران به یکدیگر مستقیماً جهت خرید و فروش کریپتو به قیمت خودشان و بر اساس انتخاب فیات خودشان. - آکادمی (Academy):
بخش آکادمی کوین لوکالی یک پرتال آموزش بلاکچین غیرانتفاعی است که محتواهای با کیفیت و قابل فهم برای کاربران و علاقمندان به کریپتوارز در سراسر جهان ارائه میدهد. محتوای ارائهشده برای کاربران شامل اخبار داغ روزانه کریپتو، وبلاگهایی که مواد خاص و مفید درباره اصطلاحات و واژگان و غیره دارند، و همچنین آموزشها و محتوای آموزشی میشود. - معاملات مارجین (Margin):
تریدینگ مارجین عملی است که در آن یک معامله با سرمایه گرفته شده پوشانده میشود. بنابراین، تفاوت اصلی میان تریدینگ مارجین و تریدینگ اسپات این است که تریدینگ مارجین به تریدر امکان میدهد که یک موقعیت را با لحاظ کردن هزینه کل را با کیف پول خود پوشانده نکند. - ماینینگ گروهی (Pool Mining):
یک استخر ماینینگ مجموعهای از ماینرهاست که منابع خود را مانند قدرت محاسباتی خود را از طریق یک شبکه به اشتراک میگذارند به جای ماینینگ جداگانه. پیوستن به یک استخر ماینینگ یک راه بسیار سودمندتر برای استخراج سکههاست زیرا با افزایش هر سکه اختصاصی هزینه باز میشود. اگر دارای وجوه برای ساخت یک استخر خودتان یا خرید چندین ماینر ASIC پیشرفته هستید، بهتر است به یک استخر بپیوندید. - جنگ (Battle):
یک جنگ تجاری یک نزاع اقتصادی است که معمولاً از حمایت از بازارها ناشی میشود که کشورها تعرفهها یا موانع تجاری بیشتری را بر یکدیگر تحمیل میکنند به انتقام از محدودیتهای تجاری طرف دیگر. - گیمینگ (Gaming):
با استفاده از تکنولوژی بلاکچین و با قدرت ارزهای دیجیتال و NFTها، بازیهای ویدئویی که به بازیکنان این امکان را میدهند تا توکنهای GameFi را کسب کنند، در دسترس است. با بازیهای GameFi، شما میتوانید از گیمپلی بهرهمند شوید و همچنین ارز دیجیتال به دست آورید. درباره جدیدترین و محبوبترین بازیهای NFT باخبر شوید و همچنین بازیهای کریپتوارز بازی بهرهمندی ببرید.
جمع بندی
در این مقاله به بررسی اینکه صرافی کوین لوکالی معتبر است یا نه، پرداختیم. کوین لوکالی به عنوان یک صرافی معتبر در دنیای کریپتو شناخته میشود که با هدف ارتقاء جامعه کریپتو تأسیس شده است. این صرافی از لحاظ انتخاب خرید و فروش کریپتو و ارائه امکانات گسترده مانند پلتفرمهای تریدینگ، بازار آتی، و استیکینگ تلاش میکند تا تجربه کاربران را بهبود بخشد. با ارائه ابزارها و ویژگیهای کامل، کوین لوکالی به تحقق ویژن خود برای “آزادی مالی برای مردم” پی میبرد. این صرافی همچنین از مفاهیم نوینی همچون بازار ناحیهای تازه وارد شده و با ارائه دمو تریدینگ، پلتفرم NFT، و امکانات کپی تریدینگ و سوشیال تریدینگ، تنوع را در اختیار کاربران قرار میدهد. با رعایت استانداردهای بالای AML/CTF و اجرای سیاستهای جلوگیری از پولشویی و تروریسم، کوین لوکالی به ایجاد اکوسیستمی پایدار و امن در دنیای کریپتو متعهد است.